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En el contrato se usan los conceptos y definiciones siguientes:
1.1. Contrato: Es este el acuerdo de la prestación de servicios, ofrecidos por la Corporación por Internet y servicios de entrega y almacenamiento de oro en lingotes.
1.2. Servicios: Elaboración de órdenes de compra de bienes de consumo y de la compra y venta de lingotes y monedas de oro de inversión conforme a las disposiciones generales y condiciones de conclusión de acuerdos, control sobre su ejecución y uso de las herramientas de promoción y marketing. El contrato, concertado entre Corporación y Cliente, está en la página web oficial de la Corporación en forma digital.
1.3. Corporación: Es una tienda en línea (online) «GOLDING LIFE LTD» (el número de registro es 12657264, registrada en Gran Bretaña), que concertó este Contrato con el Cliente
1.4. Cliente es una persona jurídica o física en pleno poder de sus derechos políticos y civiles.
1.5. Mentor es un cliente activo, por recomendaciones el cual otros clientes adquieren los bienes en la tienda online «GL». El cliente puede cambiar su patrocinador solamente durante las siguientes 72 horas desde el momento del pago en el sistema de la tienda online.
1.6. Partes son Corporación y Cliente.
1.7. Sitio web es la página web oficial de la Corporación, que tiene la dirección https://www.gl-bonus.com con el despacho personal del cliente.
1.8. Despacho personal es una interfaz en el sitio web oficial, ofrecida al Cliente para realización de órdenes, control y uso de los servicios.
1.9. Términos y condiciones generales de conclusión de acuerdos comerciales son términos y condiciones de este Contrato, disponibles en la página web. Son las reglas de la Corporación de implementación de acuerdos comerciales y relaciones entre Corporación y Cliente, que concertó en dicho Contrato.
2.1. De acuerdo con las cláusulas de este Contrato, la Corporación proporciona al cliente un derecho del uso de los servicios de Internet de la Corporación para elaboración de órdenes de compra y venta de los bienes elegidos, lingotes y/o monedas de oro de inversión, aplicando las herramientas técnicas proporcionadas por la Corporación.
2.1.1. Los precios de compra de bienes de consumo y de compra venta de lingotes de oro de inversión, al igual que los precios de los servicios proporcionados por la Corporación, pueden cambiarse en acuerdo a las cláusulas de este Contrato y de las Condiciones de implementación de los acuerdos.
2.1.2. La Corporación hace entrega de los bienes de consumo, lingotes y monedas de oro de inversión, adquiridos a través de correo asegurado. A petición del cliente, la Corporación coloca lingotes y monedas de oro de inversión para la custodia segura en un depósito certificado de metales preciosos. En este caso, el dueño paga por la entrega y el almacenamiento de los lingotes y monedas de oro de inversión. La obtención de lingotes y monedas de oro de inversión del depósito se realiza sólo con cita previa.
2.2. Por usar la el Despacho personal y las herramientas técnicas proporcionadas por la Corporación para la ejecución de los pedidos y llevar a cabo actividades de publicidad y marketing, el Cliente se compromete a pagarle a la Corporación una tarifa mensual por cada tabla completada en los Programas de acumulación colectiva de bonos «Gold Bullion» и «Golden Coin» en la cantidad correspondiente a la participación en esta tabla.
2.2.1. Después del pago de la cuota de suscripción la Corporación deberá proporcionar al Cliente en su Despacho privado las herramientas técnicas:
- Proporción de la posibilidad de la compra de bienes de oro de consumo y de venta compra de lingotes y monedas de oro de inversión.
- Control sobre ejecución del pedido según el acuerdo con Términos y Condiciones.
- Efectuación por el cliente de su actividad de promoción y marketing.
2.3. La Corporación paga al cliente una premiación de bonos por publicar y atraer a clientes en plazos, cuantías y orden definidos en «Términos de acuerdos comerciales» y «Términos y condiciones de participación en el programa de ahorro colectivo».
2.4. Está prohibido enviar spam, usando el Despacho personal, sobre la información de los productos y servicios de la Corporación sin el consentimiento del destinatario.
2.5. El Cliente se compromete a:
- no distribuir cualquier información que desacredite a la Corporación, así como información falsa o engañosa sobre la Corporación y sus productos y servicios;
- no interferir con las actividades de la Corporación y la de sus clientes;
- no promover el marketing y productos de competidores en el mercado de bienes de consumo y de lingotes y monedas de oro de inversión;
- llevar a cabo todas las exigencias especificadas en este Contrato y en los términos de conclusión de acuerdos comerciales.
En el caso de que el Cliente viole esta cláusula del Acuerdo, la Corporación tiene el derecho de rescindir inmediatamente este Acuerdo sin previo aviso. En este caso, los fondos recibidos anteriormente no son reembolsables al Cliente.
2.6. El cliente, utilizando los servicios adicionales de la Corporación, se compromete a cumplir con ciertas reglas de uso de los servicios ofrecidos y es responsable de todas las pérdidas de la Corporación que puedan surgir en caso de la violación de las reglas del uso de las herramientas de servicio.
3.1. El pago por parte del Cliente de su cuota de suscripción por el uso de las herramientas técnicas proporcionadas por la Corporación se realiza en el momento de la compra del cliente de los bienes de consumo o lingotes y monedas de oro de inversión.
3.2. La cuota de suscripción por el uso por el Cliente de su despacho personal y por los instrumentos técnicos proporcionados por la Corporación se basa en las Condiciones de conclusión del acuerdo comercial. Al afirmar el Contrato, el Cliente confirma que él es consciente de la necesidad de la cuota de suscripción y se compromete a pagarlo.
3.3. La Corporación tiene derecho de revisar unilateralmente la cuota de suscripción, Términos y Condiciones de conclusión del acuerdo comercial. La Corporación notificará al cliente de los cambios a través de la publicación en un mensaje informativo en su sitio web oficial en la sección «Noticias». Desde el momento de la publicación en la página web oficial de la Corporación, estos cambios entrarán en vigor. El cliente tiene derecho a seguir utilizando el Despacho personal y las herramientas técnicas proporcionadas por la cuota de suscripción anterior hasta la finalización de su actual compra colectiva.
3.3.1. Si el cliente no está de acuerdo con el cambio de las condiciones de acuerdos comerciales o de la cuota de suscripción, él debe avisar a la Corporación por correo electrónico dentro de los siete (7) días siguientes a partir de la fecha de entrada en vigor de los cambios de tarifas de suscripción. Si dentro de este período la Corporación no ha recibido una notificación del Cliente se considera que el cliente está de acuerdo con los cambios anunciados en las condiciones de acuerdos comerciales y cuota de suscripción.
3.3.2. En caso de desacuerdo con los cambios en las condiciones de acuerdos comerciales o cuota de suscripción, el cliente tiene derecho:
– de terminar la ejecución de la compra bajo las viejas condiciones;
– de negar el registro de un nuevo acuerdo comercial.
3.4. El cliente pagará la compra y la cuota de suscripción de acuerdo con la factura hecha por de la Corporación con detalles del pago a la Corporación. El Cliente se compromete a realizar el pago sólo en la cuenta bancaria indicada en la factura durante las siguientes 24 horas a la fecha de celebración del acuerdo comercial.
3.5. La orden de pago deberá contener el número de factura de compra. En ausencia de estos datos, la Corporación tendrá el derecho de no depositar el dinero y suspender el presente acuerdo comercial hasta el momento de la correcta ejecución del pago. Las Costas (comisiones bancarias del banco emisor y el banco del beneficiario) de transferencia se pagarán por el cliente.
3.6. El cliente es el único responsable de la exactitud de los pagos realizados por él.
3.7. El pago se considera realizado a partir del momento de poner el dinero en la cuenta de la Corporación.
3.8. El cliente tiene derecho de imprimir la factura a través del Panel de control. Bajo la demanda del cliente por el pago adicional se le mandará la factura por correo a la dirección indicada por el cliente en el Panel de control.
3.9. El cliente está obligado a mirar por su correo electrónico el recibo de las facturas de la Corporación.
3.10. En caso de retraso del pago de la factura de compra de más de 24 horas, la Corporación puede cancelar este Contrato sin previo aviso. En este caso, la compra de bienes de consumo, lingotes o monedas de oro de inversión se cancelará.
4.1. Política de la Corporación
4.1.1. La Corporación se compromete a tomar todas las medidas razonables para proteger la privacidad e información personal del Cliente, obtenida del cliente a través de la página web de la Corporación, software, herramientas web, aplicaciones, servicios de terceros y servicios móviles proporcionados por la Corporación.
4.1.2. Esta política de privacidad está activada y corresponde a las Condiciones de la Corporación. El uso de los servicios web, servicios y productos por el clientes sigue siendo una cuestión de los Términos y Condiciones en cualquier momento.
4.2. Información personal
4.2.1. Información personal es la información sobre una persona física por la cual se pueda identificar a esta persona.
4.2.2. La Corporación puede recopilar información personal sobre el cliente cuando:
– él se registra o abre una cuenta;
– usa los servicios proporcionados por la Corporación;
– se comunica en foros o redes sociales;
– contacta con la Corporación por correo electrónico independientemente de la causa.
4.2.3. Parte de la información personal puede ser recogida de forma automática, como por ejemplo:
– dirección de protocolo de Internet del PC cliente o de su unidad móvil;
– tipo del sistema operativo del ordenador o móvil del cliente;
– tipo de navegador, dirección de la página web del cliente;
– fecha y hora de acceso al sitio web de la Corporación y su interacción con la Corporación.
4.2.4. Si el cliente hace cualquier compra a través del servicio de la Corporación, podrán requerirse los datos para la facturación de su tarjeta de crédito. Todas estas transacciones a través de tarjetas de crédito están totalmente encriptadas y los datos de la tarjeta de crédito del cliente y de la facturación son recogidos y almacenados por la Corporación misma o de un tercero de confianza. Está prohibido a cualquier tercer parte de utilizar la información de las tarjetas de crédito para otros objetivos excepto el almacenamiento de datos de la tarjeta de crédito.
4.2.5. Una parte de la información recopilada por la Corporación puede ser recogida de forma automática mediante una cookie (un pequeño archivo de texto que se encuentra en el ordenador del Cliente y que lo identifica como usuario único) que permite seguir:
– el avance del cliente mientras use los servicios de la Corporación;
– su estatus al ordenar los productos de la Corporación.
4.2.6. La Corporación utiliza la información personal obtenida para:
– proporcionar servicios al cliente y cumplir con sus obligaciones legales;
– realizar un contacto o consulta;
– proporcionar el servicio;
– comprender mejor las necesidades del Cliente;
– mejorar marketing, productos y servicios;
– contactar con el Cliente.
Si a la Corporación no se le proporciona la información personal necesaria sobre el Cliente, puede ser incapaz de proporcionar (parcial o totalmente) sus servicios para el Cliente.
4.2.7. La Corporación protegerá la información personal del cliente y no la revelará a ninguna tercera parte, excepto cuando sea necesaria para compartir información personal con los subcontratistas que prestan servicios a la Corporación. Estos servicios pueden incluir:
– Asistencia en la prestación de servicios de la Corporación;
– Asistencia en el estudio y análisis de la información acerca de las personas que solicitan servicios o información sobre la Corporación;
– Asistencia en marketing o petición para los productos de la Corporación;
– Asistencia en el procesamiento de la información sobre una tarjeta de pago.
4.2.8. Cualquier información, la que el Cliente elija para anunciar incluso información personal, como regla, puede ser puesta a disposición del público o de la comunidad en Internet.
4.2.9. La Corporación puede revelar información personal solo legalmente, cuando sea necesario:
– para estar de acuerdo con los procesos u órganos jurídicos;
– para responder a cualquier reclamación o para proteger los derechos, propiedad o seguridad personal de la Corporación, de sus empleados, de sus clientes o del público.
4.3. Autorización, acceso, cambios
4.3.1. En el caso de que la Corporación sepa o tenga razones para suponer que el cliente participa en actividades ilegales en cualquier jurisdicción, la que la Corporación considere como la importante (a su discreción), la Corporación se reserva el derecho de:
– no cumplir con las obligaciones con respecto a la privacidad de los clientes;
– cooperar plenamente con las autoridades gubernamentales en cualquier parte del mundo.
4.3.2. La Corporación ha tomado medidas razonables para garantizar la protección de la información personal que está bajo su control de pérdida, así como del acceso, uso, modificación o divulgación por cualquier otra persona, con excepción de la misma Corporación.
4.3.3. La información sobre la cuenta del cliente en el modo online sólo está disponible mediante una contraseña. Para proteger la confidencialidad de la información personal, el cliente debe mantener su contraseña en secreto y no revelarla a ninguna otra persona. El cliente es responsable del uso del servicio de la Corporación por cualquier persona que utilice la contraseña del Cliente. El Cliente debe notificar inmediatamente a la Corporación si sospecha el uso no autorizado de su contraseña.
4.3.4. La Corporación se reserva el derecho de modificar esta Política de Privacidad en cualquier momento. La Corporación puede utilizar la información personal para nuevos e imprevistos usos no divulgados anteriormente en esta Política de Privacidad. En el caso del cambio de esta política de privacidad, la Corporación informará al cliente de dichos cambios, incluso la fecha de renovación de la política de privacidad para que el Cliente en caso de desacuerdo tenga la oportunidad de renunciar a los servicios de la Corporación. La Corporación recomienda al Cliente navegar constantemente por la página web de la Corporación para seguir los cambios de su política de privacidad. Si al Cliente le preocupa la manera del uso de su información personal, puede ponerse en contacto con la Corporación a través del correo electrónico: administration@goldinglife.com
5.1. Trámites establecidos
5.1.1. La Corporación utiliza un alto nivel de control y seguridad. La Corporación también recomienda al Cliente fuertemente proteger su información personal en línea.
5.1.2. El Cliente no debe elegir una contraseña incorrecta, como por ejemplo:
– la de las combinaciones de números y letras, la que es fácil de adivinar;
– contraseñas utilizadas por el Cliente para otros servicios bancarios o no bancarios;
– contraseñas con otra información personal de acceso fácil (por ejemplo, fecha de nacimiento, nombres de miembros de la familia, nombres de mascotas, o el nombre de la calle).
El cliente debe mantener su contraseña de la tienda «GL» en privacidad en todo momento.
5.2. Su responsabilidad
5.2.1. El Cliente debe:
– tomar todas las medidas razonables para evitar, que le vigilen tecleando su contraseña en la Tienda Online «GL»;
– no dejar su ordenador desatendido al entrar en la tienda en línea «GL»;
– no dar a conocer su contraseña de su cuenta de la tienda online «GL» a nadie (incluso policía, personal del banco o familia);
– no hacer registro escrito de la contraseña de la tienda online «GL».
6.1. La actividad de la Corporación se regula por las leyes de España, de la Unión Europea y de los países en los cuales esté registrada. Cualquier disputa, controversia o reclamación en relación con este Contrato o su incumplimiento, resolución o nulidad, se resolverá definitivamente mediante el tribunal del país apropiado.
6.2. El Cliente es responsable de la violación de este Contrato y las condiciones a la hora de celebrar acuerdos comerciales, incluso cuando el cliente es responsable de todas las pérdidas incurridas como consecuencia del incumplimiento de su Contrato y los términos del acuerdo comercial.
6.3. En caso de que el comprador viole las disposiciones de este Contrato y términos del acuerdo comercial, la Corporación tiene el derecho de anular inmediatamente el Contrato antes de tiempo sin previo aviso. En este caso, el pago recibido anteriormente no se devolverá al Cliente.
6.4. La Corporación será responsable de las posibles pérdidas del cliente (incluyendo por cualquier daño directo e indirecto o lucro cesante), que pueden incurrir, utilizando los servicios en línea ofrecidos por la Corporación, despacho privado o herramientas técnicas.
6.5. No es aceptable practicar cuando el Cliente de la Corporación anunciando los bienes y servicios de nuestra tienda en línea está fuera del alcance de su plan de mercadotecnia y, por ejemplo, ofrece clientes potenciales:
- términos inexistentes de cooperación con «GOLDING LIFE LTD»;
- productos que no se venden en nuestra tienda en línea;
- programas que no están incluidos en nuestro plan de marketing acumulativo.
Para una práctica tan consciente o inconsciente, que daña la reputación comercial de «GOLDING LIFE LTD», existen sanciones:
- el mantenimiento de la cuenta del Cliente multado se suspenderá por 3 meses;
- se impondrá una multa de 1.000 euros al cliente y solo después de su pago, el cliente podrá continuar la cooperación con la Corporación;
- en caso de una violación reiterada, la cuenta del cliente multado será cancelada (ver cláusula 6.3 de este Acuerdo).
7.1. Las partes se quedan liberadas de responsabilidad por incumplimiento parcial o total de las obligaciones de este Contrato si dicho fallo fue causado por fuerza mayor que surja después de la conclusión del Contrato como consecuencia de acontecimientos extraordinarios, tales como:
– desastres naturales, terremotos, huracanes;
– guerras y acciones militares de cualquier tipo;
– eventos extraordinarios que las Partes no podrían prever ni evitar a través de medidas razonables.
7.2. Si una o la otra parte no puede cumplir totalmente o parcialmente sus obligaciones por circunstancias definidas en sección 7.1 de este Contrato, el plazo de ejecución de las obligaciones de este Contrato se extenderá por un período igual al período durante el cual existen tales circunstancias.
7.3. Si las circunstancias especificadas en la sección 7.1. de este Contrato duran más de doce meses, cualquiera de las partes podrá terminar el Contrato y en este caso, ninguna de las partes tenga derecho de compensación de las pérdidas, relacionadas por dicha terminación.
7.4. Parte, que sea incapaz de cumplir con sus obligaciones definidas en la sección de este Contrato tiene que informar inmediatamente por escrito a la otra Parte de la ocurrencia de tales circunstancias, indicando la razón de las circunstancias y su influencia sobre la capacidad de realizar las obligaciones contractuales.
8.1. Contrato entra en vigor y es vinculante para las partes a partir la fecha de confirmación del Contrato por el Cliente por medios electrónicos, a saber: una indicación del cliente en la parte inferior del Contrato «Estoy de acuerdo», así como la recepción de la orden de pago por la Corporación de los servicios según términos del Contrato.
8.2. El Contrato es para completar la ejecución de la orden por las Partes y podrá ser renovado automáticamente.
8.3. Los miembros del programa de acumulación colectiva de bonos «Gold Bullion» pueden salir del programa de bonos de ahorro colectivo y dejar de cooperar con la Corporación, sólo después de pasar el tercer nivel de bonos del programa de ahorro colectivo de la tabla seleccionada programa.
8.4. En el caso de terminación anticipada del Contrato por parte o culpa del Cliente, la cuota de suscripción no será reembolsable.
9.1. Este acuerdo y los documentos relacionados contienen todo el volumen de los acuerdos y reemplazan todos los acuerdos anteriores, tanto orales como escritos, existentes entre las partes en relación con este Contrato.
9.2. Si alguna disposición de este Contrato fuese anulada, deberá ser reemplazada por otra condición válida, que se corresponda lo más posible al resultado deseado y al objetivo económico de la condición nula. La invalidez de cualquier disposición de este Contrato no afecta de ninguna manera a la validez de los demás términos del Contrato.
9.3. El presente Contrato se celebra a favor de las Partes Contratantes y será vinculante entre ellos y sus sucesores. Las obligaciones de este Contrato no pueden ser transferidas a terceros.
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Teléfono de contacto: +44 20 38 15 80 17
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El presente Aviso Legal se interpretará y regirá de conformidad con la legislación de Gran Bretaña. «GOLDING LIFE LTD» y los usuarios, con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles, se someten al de los juzgados y tribunales del domicilio del usuario para cualquier controversia que pudiera derivarse del acceso o uso de la web. En el caso de que el usuario tenga su domicilio fuera de España, «GOLDING LIFE LTD» y el usuario, se someten, con renuncia expresa a cualquier otro fuero, a los juzgados y tribunales del domicilio de «GOLDING LIFE LTD».
Know Your Customer (KYC) and Anti-Money Laundering (AML) Policy and Procedures
It is the policy of GOLDING LIFE LTD, registration number 12657264, a limited liability corporation incorporated and existing under the laws of Great Britain, with registered address — United Kingdom, London, EC1V 2NX, Kemp House 160 City Road to prohibit and prevent money laundering and any activity that facilitates money laundering or the funding of terrorist or criminal activities by complying with all applicable legal requirements of Spain.
Money laundering is generally defined as engaging in acts designed to conceal or disguise the true origins of criminally derived proceeds so that the proceeds appear to have been derived from legitimate sources or constitute legitimate assets. Terrorist financing may not involve proceeds of criminal conduct but is rather an attempt to conceal either the origin of the funds or their intended use.
Although the motivation differs between traditional money launderers and terrorist financiers, the actual methods used to fund terrorist operations can be the same as or similar to methods used by other criminals to launder funds. Funding for terrorist attacks does not always require large sums of money and the associated transactions may not be complex.
Our AML policies, procedures and internal controls are designed to ensure compliance with all applicable regulations, rules and laws and will be reviewed and updated on a regular basis to ensure appropriate policies, procedures and internal controls are in place to account for both changes in regulations and changes in our business.
The Corporation operates in compliance with “anti-money laundering” (“AML”) and “know your customer” (“KYC”) rules and regulations in the jurisdictions it operates in or sells products or services to, and has developed the given KYC and AML Policy to protect itself from involvement in money laundering or suspicious activity as follows:
The Corporation performs an enterprise-wide risk assessment to determine the risk profile of the Corporation.
The Corporation has established KYC and AML policies and procedures that have been reviewed and approved by the Corporation's Directors.
The Corporation shall strictly adhere to the Policy and procedures outlined herein.
The Corporation develops this Policy, introduces amendments and additions to it at its own discretion, and oversees compliance with its provisions and requirements.
The Corporation oversees:
ongoing compliance with the requirements introduced by the national and international laws, regulations and sanctions;
implementation of the risk-based “Know Your Customer” principles;
identifying and reporting of suspicious transactions.
For the purpose of preventing any transactions with respect to laundering of proceeds of crime the Corporation arranges and organizes measures required for implementation of adequate procedures in relation to monitoring the customers' transactions, related reporting, retention of records and organization of the training activities; and ensures that any risks falling under such scope are controlled.
The Corporation is required to constantly monitor its level of exposure to the risk of money laundering and the financing of terrorism.
1. “KNOW YOUR CUSTOMER” Due Diligence
Effective Customer Due Diligence measures are essential to the management of money laundering and terrorist financing risk.
Customer Due Diligence means identifying the customer and verifying their true identity on the basis of documents, data or information both at the moment of starting a business relationship with customer and on an ongoing basis. The customer identification and verification procedures require, first, the collection of data and, second, attempts to verify that data.
During the Customer's registration process an individual customers provide the following identification information to the Corporation:
- Customer's full name;
- Customer's date of birth;
- Country of residence/location of customer;
- Mobile telephone number and e-mail.
For the purposes of Customers identification, the Corporation requests the following documents:
A. proof of identity:
Personal ID verification documentary evidence of identity (must contain photograph):
- current valid signed passport with a clear picture (expiry date should be carefully checked and be in date).
B. proof of address (bank statement, utility bill):
- utility bill, credit card bill (not older than 2 months);
- bank statement containing address (not older than 2 months).
The Corporation conducts the Know Your Customer (KYC) verification procedures to avoid the risk of being held liable for, and to protect itself from, a Customer attempting to use the Corporation for carrying out illegal activities.
The Corporation is committed to protecting Customers rights and the confidentiality of their personal data. The Corporation collects personal information from Customers only to the extent necessary to ensure the Corporation is properly selling goods to Customers. Such personal information about Customers and former Customers may be disclosed to third parties only in accordance with the Corporation's Personal Data Protection Policy that is designed in accordance with Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC.
The Corporation shall carefully maintain Customers files, including transaction reports, receipts, notes, internal correspondence, and any other documents related to the Customer both in the electronic and paper format for a period of at least 7 (seven) years from the date of the relevant transaction.
2. IDENTIFICATION AND DETECTION OF SUSPICIOUS ACTIVITIES
Suspicious transaction means presence of any information, suspicion or any matter which could arouse suspicion about the fact that the assets subject to a transaction, performed or attempted to be performed with or through the Corporation's account, have been obtained illegally or are used for unlawful purposes, or are used by any terrorist organizations, terrorists or financiers of terrorism within such scope, or are related to or associated with them.
Definition of the term “Suspicious transaction” includes use of the assets, subject to the transaction, for unlawful purposes in addition to the fact that they have been obtained illegally; and it shall purport to include prevention of financing of terrorism (even if such assets are associated with financing of terrorism) thereby.
Grounds for determining that a specific transaction is suspicious may be personal observations and experience of the Corporation's employees, as well as information received or identified.
In accordance with the applicable law and the requirements of international organizations, the Corporation may, where appropriate and without the obligation of obtaining the Customer's approval or notifying the Customer, notify regulating and/or law enforcement agencies of any suspicious transactions.
The Corporation shall periodically refer to and consult the lists published by state authorities and international organizations that contain lists of known terrorists or persons suspected of terrorist activities, terrorist organizations, high-risk countries, jurisdictions that do not provide sufficient level of anti-money laundering procedures, as well as countries subject to sanctions to determine whether the Corporation's Customer or potential Customer, and/or such Customer's country of jurisdiction is included in the above lists.
The Corporation shall not provide any information to any person, including the persons who are a party to the relevant transaction, other than the information provided to the supervisory staff members commissioned with the duty of supervision of the obligation, as well as to the courts during the course of any trial, that a suspicious transaction reporting has been sent or will be sent to the appropriate state authority of financial crimes investigation.
The Corporation shall continuously conduct due diligence procedures pertaining to its Customers and scrutinize transactions carried out by them to ensure these transactions' compatibility with the Corporation's knowledge of its Customers.
3. TRAINING ACTIVITIES
Training activities are planned and organized for authorized persons of the Corporation as on-site (classroom learning) or off-site (e-learning programs, reminders and awareness messages) training in a manner that covers but not limited to:
- definitions in AML,
- the channels for reporting the suspicious transactions,
- the concepts of laundering of proceeds of crime and financing of terrorism,
- stages and sample cases for laundering of proceeds of crime,
- national and international regulations with respect to prevention of laundering of proceeds of crime and financing of terrorism,
- corporate policy and procedures of the Corporation,
- principles with respect to the customer.
